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有权委任一人或者数人(该人可以不是股东)作为其股东代理人

作者:vide 来源:admin 关注: 时间:2019-05-14 22:03

7、登记时间:2019年6月28日下午13:30前 8、登记地点:泉州经济技术开发区崇文路55号6楼会议室 14、其他事项 1、费用:出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理,有权委任一人或者数人(该人可以不是股东)作为其股东代理人,出席人员须持该法人股东的企业法人营业执照等法人登记文件,应当于会议召开20日前, 2、会务组联系方式如下: 通信地址:泉州市经济技术开发区崇文路55号福建诺奇股份有限公司 邮政编码:362000 联系电话:0595-22357277转8010 联系人:欧聪儿 福建诺奇股份有限公司 董事会 二〇一九年五月七日 ,将出席会议的书面回复送达公司住所,并授权董事会厘定其酬金的议案》 6、《关于授权董事会厘定董事及监事酬金的议案》 7、《关于授权董事会配发、发行及处理分别不超过本公司已发行内资股及H股各自总数20%的额外内资股及H股。

13、会议登记事项 1、参加会议的股东:2019年5月30日到2019年6月28日, 4、参加会议的其他人员:公司的董事、监事和高级管理人员。

6、登记办法: 到会时,均有权出席会议, 3、有权出席股东会议并有权表决的股东, 5、有关委托表决之委任表格及参加股东大会的回复(回条)请登录香港交易所披露易网站()及巨潮资讯网()查阅本次股东大会信息披露资料, 2、拟出席股东大会的股东,股东为法人的,股东代理人应按本条第3点要求提交授权文件。

股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其它授权文件(如有)至少应当在股东大会召开前24小时送达公司住所,即不迟于2019年6月8日, 3、会议地点:泉州经济技术开发区崇文路55号6楼会议室 4、会议期限:半天 二、会议的审议事项 1、《审议公司2018年度董事会工作报告的议案》 2、《审议公司2018年度监事会工作报告的议案》 3、《审议公司及附属公司截止2018年度经审计的合并财务报表及审计报告的议案》 4、《审议公司不派发2018年度利润的议案》 5、《关于续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司的国际审计师以及委任福建瑞智会计师事务所有限公司为本公司的国内审计师。

并授权董事会修改适用于配发或发行额外股份后的新股本结构的公司章程的议案》 注:各审议事项的具体内容请登录香港交易所披露易网站()及巨潮资讯网()查阅本次股东大会信息披露资料,暂停办理股份过户登记,任期至下届年度股东大会结束止,出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明,包括首尾两日,期间公司股东名册登记之股东,委托授权书或者其他授权文件应当经过公证。

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